A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
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A.FinCEN311名單“主要洗錢關注對象”
B.特別指定國民凍結名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務、新股權等被禁止行為
A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關
A.客戶特性
B.產品/服務
C.地域
D.業(yè)務
A.內部控制
B.客戶盡職調查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務
B.真中中行觀察名單的，應按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應對客戶交易開展強化盡職調查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據客戶交易盡調情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構開展盡職調查后，不需上級機構審批，可直接開展業(yè)務
最新試題
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
根據以下數字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
甲、乙、丙三個車間共有員工232人，丙車間的員工數等于甲車間的員工數加乙車間員工數的1/5，也等于乙車間員工數加上甲車間員工數的40%，丙車間有員工（）人。
按照發(fā)生錯款的原因，現金出納業(yè)務錯款可分為：（）
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
項目組討論決定，根據大家目前的進度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
核算碼是會計科目的細化，是本-行會計核算的基礎。核算碼原則上按業(yè)務種類和資金性質設定，通常一種業(yè)務對應一個核算碼。