A．金融機構存放同業(yè)資金，應出具其證明
B．收入?yún)R繳資金很業(yè)務支出的資金，應出具基本存款賬戶存款人有關的證明
C．黨、團、工會設在單位的組織機構經(jīng)費，應出具該單位或有關部門的批文或證明
D．合格境外機構投資者在境內從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結算資金賬戶不納入專用存款賬戶管理，其開立人民幣特殊賬戶時應出具國際外匯管理部門的批復文件，開立人民幣結算資金賬戶時應出具證券管理部門的證券投資業(yè)務許可證
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A．向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金，應出具主管部門批文
D．財政預算外資金，應出具財政部門的證明
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D．存款人因其他結算需要，應出具有關證明
A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、信用卡結算
A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務因素
D．客戶因素
A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內個人對外捐贈和財產(chǎn)轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準
D.境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。