A、客戶及其日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況

A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C、臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》之時起計算
D、金融機構(gòu)解除臨時凍結(jié)的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結(jié)通知書》或在臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知

A.編制建筑安裝工程費用定額應貫徹簡明適用原則
B.建筑安裝工程費用定額應實行同一工程，同一費率
C.編制建筑安裝工程費用定額可以采取工人座談會方法
D.建筑安裝工程費用定額一般是以某個或多個自變量為計算基礎，反映專項費用社會必要勞動量的標準

A．與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C．對于可疑類客戶，以后應當對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風險等級
D．可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告

A．在關注客戶的業(yè)務存續(xù)期間，應當了解客戶的資金來源，資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動
B．定期對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，并根據(jù)審核結(jié)果更新客戶身份信心資料，調(diào)整客戶洗錢風險等級
C．定期審核頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進行確認，但應高于對正常類客戶的審核頻率，建議審核周期不超過2年
D．關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調(diào)增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的，應及時報告可疑交易