最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型:判斷題

如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的?

題型:?jiǎn)柎痤}

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型:判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題