單項(xiàng)選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運(yùn)而生的洗錢手段…”是《關(guān)于洗錢問題四十項(xiàng)建議》的（）
A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議
2.單項(xiàng)選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有()
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
3.單項(xiàng)選擇題金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
4.單項(xiàng)選擇題2001年10月，金融行動特別工作組在華盛頓召開特別會議通過的打擊恐怖融資特別建議有（）
A.9項(xiàng)
B.10項(xiàng)
C.7項(xiàng)
D.8項(xiàng)
5.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于（）
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
最新試題
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題