以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？