單項選擇題客戶風(fēng)險等級劃分工作應(yīng)與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后（）個工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
2.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）
A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組
3.單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以處（）罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。
A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
4.單項選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢的三大核心義務(wù)，即（）。
A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題