多項選擇題支付結算需要校驗的個人有效身份證件是指（）。
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
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1.多項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。
A、國有獨資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行
2.多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理職責有（）。
A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度
3.單項選擇題實行登記備案的范圍限于機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構的（）。
A、工資性支出
B、農副產品采購現金支出
C、大額現金支付
D、個人提取儲蓄存款
4.多項選擇題凡辦理現金收付業(yè)務的（）都必須建立大額現金支付登記備案制度。
A、城市合作銀行
B、城鄉(xiāng)信用社
C、政策性銀行
D、地方性商業(yè)銀行
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題