A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定進(jìn)行反洗錢宣傳的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.公共業(yè)務(wù)
B.總賬內(nèi)部賬
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.信貸賬務(wù)
A.5個工作日以內(nèi)（含5日）
B.10個工作日以內(nèi)（含10日）
C.1年以上
D.2年以上
A.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳使用現(xiàn)金支票辦理
B.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)繳需憑“調(diào)/繳款通知單”辦理
C.管庫員、攜款員及押運(yùn)員務(wù)必要在“調(diào)/繳款通知單”上簽字，注明調(diào)繳時間
D.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳無需使用借方傳票和進(jìn)賬單
A.個人賬戶通存業(yè)務(wù)
B.個人賬戶通兌業(yè)務(wù)
C.個人賬戶信息查詢業(yè)務(wù)
D.單位賬戶通存業(yè)務(wù)
A.實(shí)時扣稅
B.銀行端查詢繳稅
C.網(wǎng)上繳稅
D.自助設(shè)備繳稅
最新試題
出納或庫管員工作變動或臨時休假時，必須辦理移交手續(xù)。
縣級行社理事長（董事長）、主任（行長）、主管主任（行長）每半年對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。
柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額，超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫保管。
定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。
原始憑證金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。
客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請。
存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。
個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e賬，只能對當(dāng)日的錯賬業(yè)務(wù)進(jìn)行“錯賬控制”。
單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票，但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。