A.《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
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A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理
A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶
A、加入并實施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、中國人民銀行
B、司法部門
C、金融機構(gòu)
D、特定的非金融機構(gòu)
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。