判斷題反洗錢內(nèi)部審計是金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題,防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。
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以下說法正確的是?
題型:多項選擇題
加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是()
題型:多項選擇題
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門不應(yīng)當獨立于內(nèi)部控制的制定和執(zhí)行部門。
題型:判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么?
題型:多項選擇題
加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構(gòu)國際化戰(zhàn)略的必需要求,只有符合國際標準的金融機構(gòu)才能“走出去”。
題型:判斷題
反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當具有權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利,
題型:判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報人民銀行,而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
題型:判斷題
反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)當具有權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利。
題型:判斷題
金融機構(gòu)“反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況”發(fā)生變化時,以下哪個行為是正確的。
題型:單項選擇題
有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
題型:判斷題