A．糧、棉、油收購資金，應出具中國人民銀行批文
B．單位銀行卡備用金，應按照中國人民銀行批準的銀行卡章程的規(guī)定出具有關證明和資料
C．證券交易結算資金，應出具證券公司或證券管理部門的證明
D．期貨交易保證金，應出具期貨公司或期貨管理部門的證明
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A．現金匯款
B．現金存款
C．現鈔兌換
D．票據兌付
A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．客戶
B．代理人
C．客戶經理
D．銀行營業(yè)網點經辦人員
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件
A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經營范圍
D．客戶的組織機構代碼
最新試題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
一次性金融服務識別要點（）
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）