A．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
B．向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C．報(bào)告可疑交易的情況
D．配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
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A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C．指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機(jī)構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本
最新試題
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
居民是指在中國(guó)居住1年以上者，外國(guó)留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些（）
金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報(bào)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息？