A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br />
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
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你可能感興趣的試題
A．年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu)，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A．指定專人負(fù)責(zé)此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
最新試題
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
金融機(jī)構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）
金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性（）