單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

A．中國人民銀行總行
B．金融機構總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D．獨立承擔法律責任的金融機構分支機構


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1.單項選擇題《金融機構反洗錢內控建設情況表》應填報（）。

A．填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

2.單項選擇題《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）。

A．填報單位的上報機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

3.多項選擇題金融機構境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？

A．每半年結束后的10個工作日內，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結束后的5個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導

4.多項選擇題以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。

A．表間數(shù)據(jù)的對照關系失實
B．數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)

5.多項選擇題金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）

A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構和崗位設立情況
C．反洗錢宣傳和培訓情況
D．反洗錢年度內部審計情況