A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務(wù)時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．數(shù)據(jù)篩選
A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內(nèi)部審計情況
A．準備
B．進駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合？
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復制被調(diào)查對象下列哪些資料（）
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。