金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。

營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）

對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務等

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務。

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）