銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）

大額提現業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現金客戶的身份。

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）

銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標