判斷題外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
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2.判斷題貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
3.單項選擇題對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
A、《外匯業(yè)務審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
4.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
5.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務審批表》
D、《涉外收入申報單》
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信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
題型：判斷題
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
題型：判斷題
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
題型：判斷題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
題型：多項選擇題
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
題型：判斷題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）
題型：多項選擇題
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
題型：判斷題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
題型：判斷題