判斷題反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動,依法向有關(guān)金融機構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為。
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配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于()
題型:多項選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有()
題型:多項選擇題
以下對反洗錢保密要求說法正確的有()。
題型:多項選擇題
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
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反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括()
題型:多項選擇題
反洗錢調(diào)查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
題型:判斷題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合?
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反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時,檢查組應(yīng)退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
題型:判斷題
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的()
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人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
題型:多項選擇題