單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)(AMLS)用戶分為()、用戶管理員、普通用戶。
A.系統(tǒng)管理員
B.綜合報告員
C.黑名單錄入員
D.網(wǎng)點操作員
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1.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)(AMLS)是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,預警控制風險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機關(guān)
2.單項選擇題待核準類賬戶需變更時,銀行機構(gòu)要在()個工作日內(nèi)將存款人書面相關(guān)資料報送至中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
3.單項選擇題對于備案類存款賬戶,需要在開戶后()個工作日內(nèi)通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題銀行機構(gòu)將相關(guān)信息錄入人行賬戶管理系統(tǒng)待核準數(shù)據(jù)庫,同時將開戶資料在()個工作日內(nèi)報當?shù)厝嗣胥y行分支行。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
撤銷0級和()級用戶只能由離它最近的9級用戶操作,需9+0授權(quán)。
題型:多項選擇題
()均可根據(jù)全轄業(yè)務(wù)需要設(shè)計重要空白憑證樣式。
題型:多項選擇題
經(jīng)辦柜員在拍攝業(yè)務(wù)憑證影像時,()以保證業(yè)務(wù)的準確性和完整性。
題型:多項選擇題
ABIS柜員因工作調(diào)動在()范圍內(nèi)變更所屬營業(yè)機構(gòu)時,應由該ABIS柜員的調(diào)入機構(gòu)填報《中國農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認證系統(tǒng)柜員維護申請表》,并由調(diào)入機構(gòu)的()簽字確認并加蓋業(yè)務(wù)專用章后逐級上報。
題型:多項選擇題
在開展遠程集中授權(quán)業(yè)務(wù)期間,相關(guān)業(yè)務(wù)人員應各司其職、(),確保業(yè)務(wù)的順利開展。
題型:多項選擇題
停用人工用戶的限制條件是()。
題型:多項選擇題
9級用戶由()管理。
題型:多項選擇題
指紋管理端的主要功能包括哪些?()。
題型:多項選擇題
本級行重要空白憑證庫房管理部門負責人對所管轄的重空庫房進行檢查時,要檢查()。
題型:多項選擇題
正在使用中的重要空白憑證符合下列()之一即可由業(yè)務(wù)主管部門提請不再納入重要空白憑證管理。
題型:多項選擇題