多項選擇題反洗錢檔案管理規(guī)定營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將每天下載打印的檔案為()專夾保管,定期裝訂。

A.補(bǔ)錄清單
B.明細(xì)報表
C.報告
D.黑名單


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1.多項選擇題備案類的銀行結(jié)算賬戶包括()。

A.基本存款賬戶
B.財政預(yù)算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

2.多項選擇題核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶包括()。

A.基本存款賬戶
B.財政預(yù)算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

4.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中,ABIS系統(tǒng)提供的交易為()。

A.0310(客戶身份信息聯(lián)網(wǎng)查詢交易)
B.0324(客戶身份信息批量查詢)
C.0350(客戶身份信息精確查詢)
D.0352(可疑客戶身份信息復(fù)查)