單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng),對(duì)于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報(bào)告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題柜員號(hào)為8811200,該縣級(jí)行(社)清算中心機(jī)構(gòu)號(hào)().

A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是