國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。

銀行機構在進行聯(lián)網核查或對相關個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向公安機關報案。

銀行機構應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息保密。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。

財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

金融機構應當按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現該交易可疑的，可以不報告：（）。