A、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值5萬美元以上的跨境交易