多項選擇題洗錢是一種復雜的犯罪活動,主要體現(xiàn)在幾方面()
A.隱蔽性
B.多樣性
C.專業(yè)性
D.技術性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題金融機構應履行的反洗錢義務()
A.了解客戶義務
B.大額交易報告義務
C.可疑交易報告義務
D.制定反洗錢內控制度和設立組織機構義務
E.保存記錄義務
2.多項選擇題金融機構反洗錢工作的原則()
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.公開、公平、公正原則
3.多項選擇題大額支付系統(tǒng)每日運行時序分為()
A.營業(yè)準備
B.日間處理
C.業(yè)務截止
D.清算窗口
E.日終處理
4.多項選擇題清算賬戶對帳包括哪幾種()
A.每日對帳
B.定期對帳
C.每旬對帳
D.每季對帳
5.多項選擇題省轄通存通兌基本運行方式是()
A.實時記賬
B.每日核對
C.當日對帳
D.逐級清算
最新試題
增加、修改、刪除企業(yè)網銀的賬戶屬于企業(yè)網銀賬戶管理的一部分。
題型:判斷題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時,必須立即上報上級管理機構申請換鎖處理,不得自行解決。
題型:判斷題
單位結算賬戶存在下列哪些情況時,系統(tǒng)不允許銷戶()
題型:多項選擇題
營業(yè)網點在領送現(xiàn)操作中的主要風險點有()
題型:多項選擇題
現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網點繳款申請后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”,按實際情況選擇批準或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網點。
題型:判斷題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應選擇()
題型:單項選擇題
業(yè)務用公章的使用范圍是()
題型:多項選擇題
發(fā)放機構在系統(tǒng)操作實物業(yè)務專用印章發(fā)放后,應出具()。
題型:單項選擇題
每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。
題型:判斷題
平級機構之間的其他重要物品可以直接進行調劑。
題型:判斷題