A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系 B、為外國(guó)政要開立賬戶 C、客戶支取現(xiàn)金20萬(wàn)元 D、客戶來(lái)自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源 B.改變有關(guān)金錢的形式 C.洗錢過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡 D.洗錢者能夠控制洗錢的全過(guò)程。