多項選擇題根據《銀行營業(yè)場所風險等級和防護級別的規(guī)定》,具備下列條件之一的營業(yè)場所定為二級風險單位。()

A.設在縣(含縣)以上城市、城鄉(xiāng)結合部的營業(yè)場所;
B.與業(yè)務庫相連,庫存現金余額不足80萬元人民幣的營業(yè)場所;
C.現金出納柜臺不超過5個(含5個)的營業(yè)場所;
D.與業(yè)務庫相連,庫存現金余額80萬元(含80萬元)人民幣以上的營業(yè)場所;
E.與業(yè)務庫相連,庫存現金余額50萬元(含50萬元)人民幣以上的營業(yè)場所。


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1.多項選擇題《中華人民共和國合同法》規(guī)定,出現下列哪些情形時,合同無效。()

A.因重大誤解訂立的
B.惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益
C.以合法形式掩蓋非法目的
D.損害社會公共利益
E.在訂立合同時顯失公平的

2.多項選擇題《中華人民共和國合同法》規(guī)定,出現下列哪些情形時,當事人可以解除合同。()

A.當事人雙方法定代表人均發(fā)生變更
B.因不可抗力致使不能實現合同目的
C.在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務
D.當事人一方遲延履行主要債務,經催告后在合理期限內仍未履行
E.當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的

3.多項選擇題根據《銀行營業(yè)場所風險等級和防護級別的規(guī)定》,離行式自助銀行的防護應滿足以下要求。()

A.應安裝入侵報警裝置,對裝填現金區(qū)發(fā)生的入侵事件進行探測,并應具備入侵報警聯動功能。
B.應安裝視頻安防監(jiān)控裝置,對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄,回放圖像應能清晰顯示進出人員的體貌特征,但不應看到客戶密碼。
C.應安裝出入口控制設備,對裝填現金操作區(qū)出入口實施控制。
D.應能實現遠程報警、圖像、聲音等信息的傳輸監(jiān)控。
E.安防系統(tǒng)記錄資料的保存期不應少于20天。

4.多項選擇題《企事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)工作條例》規(guī)定,單位內部治安保衛(wèi)機構、治安保衛(wèi)人員應當履行下列職責()。

A.開展治安防范宣傳教育,并落實本單位的內部治安保衛(wèi)制度和治安防范措施;
B.根據需要,檢查進入本單位人員的證件,登記出入的物品和車輛;
C.在單位范圍內進行治安防范巡邏和檢查,建立巡邏、檢查和隱患整改記錄;
D.維護單位內部的治安秩序,制止發(fā)生在本單位的違法行為,對難以制止的違法行為以及發(fā)生的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件應當立即報警,并采取措施保護現場,配合公安機關的偵查、處置工作;
E.督促落實單位內部治安防范設施的建設和維護。

5.多項選擇題非法金融業(yè)務活動,是指未經批準,擅自從事的下列活動()。

A.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款
B.未經依法批準,以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;
C.非法發(fā)放貸款、辦理結算
D.非法票據貼現、資金拆借、信托投資
E.非法金融租賃、融資擔保、外匯買賣

最新試題

內部控制的監(jiān)督、評價部門應當()內部控制的建設、執(zhí)行部門,并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。

題型:單項選擇題

銀行業(yè)金融機構分支機構變更營業(yè)場所前,應當履行內部審查程序,認真評估該變更事項是否符合()和()。

題型:填空題

商業(yè)銀行的董事會、高級管理層和與市場風險管理有關的人員應當了解商業(yè)銀行采用的市場風險計量方法、模型及其假設前提,以便準確理解市場風險的()

題型:單項選擇題

根據物權法,建筑物及其附屬設施的維修資金,屬于業(yè)主共有。其費用分攤、收益分配等事項,有約定的,按照約定;沒有約定或者約定不明確的,如何確定()

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行資金業(yè)務的組織結構應當體現權限等級和職責()的原則

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行應當對內部特種轉賬業(yè)務、賬戶異常變動等進行()監(jiān)控,發(fā)現情況應當進行跟蹤和分析。

題型:單項選擇題

分支機構在境內同一行政區(qū)劃內變更營業(yè)場所且不需要變更名稱的,適用()。

題型:填空題

《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》(2008年第3號令)中所指的近親屬包括()、()、子女、祖父母、()、兄弟姐妹。

題型:填空題

《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》規(guī)定,全部關聯度=全部關聯方()/資本凈額×100%。

題型:單項選擇題

監(jiān)管人員在調查或進行檢查時,首先必須向當事人或者有關人員出示銀監(jiān)會或者派出機構頒發(fā)的有效證件。并且監(jiān)管人員必須不得少于幾人()

題型:單項選擇題