多項選擇題印鑒卡在賬戶初審、復審、建庫部門之間傳遞時,應雙人封包并在封口處加蓋()簽章。

A、結算專用章
B、業(yè)務受理章
C、業(yè)務專用章或復審專用章
D、個人名章


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1.單項選擇題根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定,中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規(guī)定》,經()第25次行長辦公會議通過,現予發(fā)布,自()起施行。

A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日,2007年3月1日
D、2006年10月31日,2007年1月1日

2.單項選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領導和監(jiān)督管理機關是()

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會

3.單項選擇題下列有關客戶盡職調查描述不正確的是()

A、各機構在為客戶辦理每筆業(yè)務時,應要求客戶出示真實有效的身份證件,確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時,應當及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調查最低或一般的要求。
D、各銀行機構不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。

最新試題

單位客戶申請開立一般存款賬戶,應出具開立基本存款帳戶的證明文件外,還須提供()

題型:多項選擇題

()可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權他人辦理。授權他人辦理的,應出具其法定代表人或單位負責人的授權書及其身份證件,以及被授權人的身份證件。

題型:多項選擇題

中央預算單位違反規(guī)定開立、變更、撤銷銀行賬戶并不按規(guī)定報送財政部門審核、備案的,監(jiān)督檢查機構除責令違規(guī)單位立即糾正外,應()處理。

題型:多項選擇題

單位、個人和銀行辦理結算業(yè)務時必須共同遵守的結算原則()

題型:多項選擇題

各機構應遵循“了解你的客戶原則”,了解客戶及其()

題型:多項選擇題

在賬戶管理系統(tǒng)中進行久懸賬戶信息查詢,除固定查詢條件外,可通過選擇()查詢條件進行單個條件查詢或組合條件查詢。

題型:多項選擇題

中國居民向銀行申請開立個人銀行結算帳戶,可出具()

題型:多項選擇題

賬戶管理系統(tǒng)中計算單位存款人數量的計算方法為()合計數。

題型:多項選擇題

中央預算單位應按照財政部和中國人民銀行規(guī)定的用途使用銀行賬戶,不得()

題型:多項選擇題

監(jiān)督檢查機構發(fā)現開戶銀行違反中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定,為中央預算單位開立銀行賬戶、允許中央預算單位超額或超出賬戶功能提取現金等情形,應提交()按照法律法規(guī)處理。

題型:多項選擇題