單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時向()報告。

A、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B、上級機構(gòu)
C、當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
D、銀行業(yè)監(jiān)督委員會


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1.單項選擇題大額支付交易,是指()金額以上的人民幣支付交易。

A、限定
B、法定
C、規(guī)定
D、可定

2.單項選擇題有權(quán)扣劃單位在金融機構(gòu)存款的機關(guān)有()。

A、人民法院
B、海關(guān)
C、稅務(wù)機關(guān)
D、中國人民銀行

4.單項選擇題銀行承兌匯票付款期限最長不得超過()

A、1個月
B、2個月
C、3個月
D、6個月

5.單項選擇題啟動庫房副鑰匙,必須在()及主任的監(jiān)督下,由管庫員會同財務(wù)部門負(fù)責(zé)人啟封,并登記簽章。

A、理事長
B、保衛(wèi)科長
C、分管領(lǐng)導(dǎo)
D、會計主管

最新試題

客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務(wù)(客戶沒有辦理定期扣款)時,可選擇免填單,應(yīng)告知柜員以下哪一項內(nèi)容?()

題型:單項選擇題

辦理個人網(wǎng)銀維護業(yè)務(wù),可通過下列哪一項交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額?()

題型:單項選擇題

按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,人民幣活期儲蓄按季結(jié)息,具體結(jié)息日期是()

題型:單項選擇題

接待上級和公安機關(guān)檢查時,在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

以下哪一項是教育儲蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:單項選擇題

以下哪一項是通知存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:單項選擇題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:單項選擇題

基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運和營業(yè)期間。

題型:判斷題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:單項選擇題

以下哪一項是公司(企業(yè))因注冊登記或增加資本,需辦理驗資而開的臨時存款賬戶?()

題型:單項選擇題