A:反洗錢立法
B:制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C:對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D:負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
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A:公安部
B:國務(wù)院
C:中國人民銀行
D:財(cái)政部
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報(bào)交流
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行
A:《聯(lián)合國機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
自助設(shè)備鈔箱中的備付金無須每日清點(diǎn)，但遇以下情況，必須當(dāng)日清點(diǎn)并做賬款核對(duì)（）
品牌金業(yè)務(wù)指定金庫和指定銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)分別建立（）。
以下屬于報(bào)備類事項(xiàng)的有（）。
業(yè)務(wù)公章按（）配備。
自動(dòng)柜員機(jī)備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點(diǎn)，保證加入（）等符合自動(dòng)柜員機(jī)使用的人民幣現(xiàn)鈔。
國庫經(jīng)收處在受理繳款書后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。原則上應(yīng)在收納當(dāng)日劃轉(zhuǎn)至收款國庫開戶行，不得（）。
對(duì)賬范圍包括（）。
管轄機(jī)構(gòu)對(duì)所屬營業(yè)機(jī)構(gòu)上繳的停用會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章核對(duì)無誤后雙人加封入庫保管，并按（）填制《會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章上繳清單》上繳至市、縣聯(lián)社。
營業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章時(shí)，應(yīng)實(shí)行“雙人簽收領(lǐng)取”。即應(yīng)由雙人持（）及本人身份證共同前往辦理。
反洗錢調(diào)查過程中，在什么情況下金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕（）