A.人民銀行
B.反洗錢(qián)局
C.國(guó)家外匯管理局
D.銀監(jiān)會(huì)
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A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
A.賬戶(hù)調(diào)查工作
B.反洗錢(qián)義務(wù)
C.洗錢(qián)工作
D.上報(bào)工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)日歷日內(nèi)
D.3個(gè)日歷日內(nèi)
A.外匯賬戶(hù)的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過(guò)等值10萬(wàn)美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，同一賬戶(hù)所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。
最新試題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。
文明服務(wù)專(zhuān)題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書(shū)面總結(jié)。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
簡(jiǎn)述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么？