單項選擇題金融機構應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊（）,依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定協(xié)助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結、扣劃客戶存款。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
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1.單項選擇題以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。
A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構、工作原則和管理制度
C.檢查有關職能部門和機構落實委員會決議的情況，指導海內外分支機構開展反洗錢工作
D.及時通報有關反洗錢的重大、特別事項
2.單項選擇題反洗錢工作委員會會議分為定期會議與臨時會議。定期會議原則上每年召開（），如遇國家重大政策調整或者出現其他特別、突發(fā)事件，經秘書處或成員部門提議，可以召開臨時會議。
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
3.單項選擇題居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現大額資金進賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現金交易；
A.分筆
B.一筆
C.整數
D.零頭
4.單項選擇題個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額（）以上的款項劃轉，屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
5.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求（）由金融機構進行柜面審查，通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
最新試題
營業(yè)網點所在行社成立文明服務規(guī)范工作領導小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
以下不屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應當公平競爭，（）。
題型：多項選擇題
文明服務規(guī)范關于自助設備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)場所應提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
文明服務專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結。
題型：單項選擇題
服務崗位人員應熟悉各項服務規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題