單項(xiàng)選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)所建立的客戶身份資料和客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系或交易結(jié)束后至少應(yīng)保存的時(shí)間為()年。

A.4
B.5
C.3
D.2


最新試題

下列選項(xiàng)中,不屬于駱駝評(píng)級(jí)體系特點(diǎn)的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將清廉行為規(guī)范作為()的重要內(nèi)容,定期評(píng)估,建立持續(xù)的員工執(zhí)業(yè)行為評(píng)價(jià)和監(jiān)督機(jī)制。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的特點(diǎn)是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

“堅(jiān)持預(yù)防為主的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理理念,加強(qiáng)研究,防控源頭,定期對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審視,提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)見性”體現(xiàn)了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化內(nèi)控案防管理,通過大數(shù)據(jù)等系統(tǒng)排查手段,強(qiáng)化對(duì)員工異常行為的監(jiān)督,不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《民法典》,我國婚姻禁止的行為有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的非銀行金融機(jī)構(gòu)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《民法典》的規(guī)定,物權(quán)不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于信用證的分類,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),消費(fèi)金融公司可經(jīng)營的人民幣業(yè)務(wù)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題