單項選擇題預警分析員每天(節(jié)假日順延)查看系統(tǒng)產(chǎn)生的風險預警事項,對紅色預警信號必須當天最遲()前處理結束,其余預警信號()內(nèi)處理完畢。
A、次日上午10點、一周
B、次日上午12點、5天
C、次日下午10點、5天
D、次日上午12點、一周
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1.單項選擇題()是指可能已出現(xiàn)重大風險的預警信號,必須立即采取措施,核查事實真相。
A、橙色預警信號
B、紅色預警信號
C、黃色預警信號
D、藍色預警信號
2.單項選擇題下列屬于即時整改類差錯的是()。
A、特殊業(yè)務申請書無客戶填寫要素或要素不全
B、受理已作廢舊版票據(jù)、結算憑證
C、憑證上可以更改事項未按規(guī)范要求更改
D、不及時核算表外賬務
3.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點收到整改類差錯處理工作不符合要求的是()。
A、差錯僅涉及網(wǎng)點內(nèi)部業(yè)務的,應在3個工作日內(nèi)整改完成并回復
B、差錯涉及客戶業(yè)務的,應在7個工作日內(nèi)整改完成
C、整改資料交事后監(jiān)督中心
D、二個工作日內(nèi)審核完成
4.單項選擇題人工勾對人員在業(yè)務流水勾對中發(fā)現(xiàn)流水和影像憑證不匹配的,應()。
A、登記差錯
B、報告主管
C、刪除影像憑證
D、查明原因
5.單項選擇題特殊掃描業(yè)務應由指定人員處理并作記錄。需補掃的內(nèi)部憑證應在()個工作日內(nèi)到位,需客戶配合處理的外部憑證應在()個工作日內(nèi)到位。
A、2,5
B、3,7
C、2,7
D、3,5
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