你可能感興趣的試題

符合下列任一條件的單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊(duì)和武警部隊(duì)
B、客戶為個(gè)體工商戶
C、資金往來簡單，賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來特點(diǎn)符合單位身份及經(jīng)營業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣

多項(xiàng)選擇題

符合下列任一條件的個(gè)人客戶，應(yīng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶身份與我國及聯(lián)合國安理會(huì)發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
C、客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

你可能感興趣的試題

符合下列任一條件的單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

符合下列任一條件的個(gè)人客戶，應(yīng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）

符合下列任一條件的單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

符合下列任一條件的個(gè)人客戶，應(yīng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）