A.全面性
B.定性與定量相結合
C.持續(xù)性
D.保密性
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A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權洗錢
D.通過買賣彩票和獎券
A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協(xié)會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
A.反洗錢行政調查中，對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務院反洗錢行政主管部門有封存權。
B.反洗錢行政調查中，對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，應立即請求司法機關予以封存，司法機關應予配合。
C.反洗錢行政調查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
D.反洗錢行政調查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式三份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份交司法機關，一份附卷備查。
A.偵查機關接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結
B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施
C.臨時凍結不得超過24小時
D.臨時凍結不得超過48小時
最新試題
固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）