亚洲大尺度无码无码专线一区,向日葵在线下载安装,18禁无遮挡羞羞污污污污免费

單項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶經(jīng)人民銀行審批開立后，告知客戶只能辦理資金轉(zhuǎn)入和現(xiàn)金存入，（）個工作日后方可辦理付款業(yè)務(wù)。

A.1
B.2
C.5
D.3

1.單項(xiàng)選擇題對以開立賬戶形式新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)于業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個工作日內(nèi)，完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分工作。

A.2
B.10
C.3
D.5

2.單項(xiàng)選擇題下列個人和單位客戶，可評定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）。

A.我省農(nóng)信社代理發(fā)放糧食直補(bǔ)款客戶
B.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
C.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜、難于辨認(rèn)實(shí)際受益人的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶

3.單項(xiàng)選擇題對低風(fēng)險(xiǎn)客戶，自評定風(fēng)險(xiǎn)等級后，（）審核一次客戶基本信息。

A.每兩年
B.每季
C.每月
D.每半年

4.單項(xiàng)選擇題被評定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，自評定風(fēng)險(xiǎn)等級后，每（）審核一次客戶基本信息。

A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年

5.單項(xiàng)選擇題達(dá)到印證分管要求的并賬式網(wǎng)點(diǎn)，在向管轄社交賬時，（）應(yīng)對重要空白憑證逐一核對，并進(jìn)行登記。

A.柜員
B.主管會計(jì)
C.分社負(fù)責(zé)人
D.信用社主任