A.國家公務員
B.事業(yè)單位職工
C.有穩(wěn)定收入的企業(yè)員工
D.個體工商戶和微型企業(yè)業(yè)主
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A.管戶客戶經理要在每筆貸款到期前25天進行到期提醒
B.貸款發(fā)放后,首次貸后檢查應在15天內進行
C.貸款發(fā)放后,首次貸后檢查應在一周內進行
D.管戶客戶經理要在每筆貸款到期前20天進行到期提醒
A.未取得“四證”的項目,未見環(huán)保部門出具的環(huán)保批復書面文件
B.借款人資本金比例不符合規(guī)定
C.經國土資源部門、建設主管部門查實具有囤積土地、囤積房源行為的房地產開發(fā)企業(yè)
D.空置3年以上的商品房為貸款的抵押物
A.自助設備裝卸鈔、軋賬、清分及機具維護應堅持雙人會同原則,吞沒卡應在雙人監(jiān)控下與指定人員辦理卡項交接工作
B.自助設備鑰匙與密碼應分人分管,鑰匙應入保險箱保管,保險箱應入庫保管且處于監(jiān)控之下,自助設備和保險箱的鑰匙嚴禁隨意擺放或隨身攜帶,密碼應妥善保管,定期更換
C.自助設備軋賬時應核對現(xiàn)金實物與本機匯總清單、核心系統(tǒng)賬務余額三者是否相符,若出現(xiàn)不符應徹查原因
D.通過全面查庫、突擊查庫、抽查監(jiān)控錄像、調閱各項登記簿、核實賬務等方式,深入排查自助設備管理制度、流程控制、人員管理、技術防范等方面的風險點,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改自糾
A.案發(fā)前已發(fā)現(xiàn)相關環(huán)節(jié)內部控制問題并及時提示風險、提出整改要求
B.自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的
C.主動采取有效措施消除或減輕危害后果的
D.積極配合案件調查,為案件調查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的
A.夫妻關系
B.直系血親(包括擬制血親)關系
C.三代以內旁系血親及其配偶關系
D.近姻親關系
最新試題
開卡業(yè)務須本人持證件辦理,不允許代辦,批量開卡除外。
網上銀行證書的存放介質主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管,實行專人管理、出入庫登記制度。
查庫人員履行查庫職責時,查庫登記簿填寫真實、完整,不得有代查代登現(xiàn)象。
營業(yè)網點現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的,必須由客戶補充多套。如有多余的印鑒卡,可以妥善保存,以供日后使用。
上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中,應根據(jù)調查和公安、司法部門的偵查、受理情況,決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?,不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。
保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶,建立逐筆對應關系。
物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證,不包含沒收的假幣。
在特殊情況下,經領導同意,重要空白憑證能帶離柜臺使用。
柜員臨時有事情,會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。
柜員休假二日以上(不含),現(xiàn)金箱及時清零。