判斷題案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)線索,應(yīng)督促問題所在機(jī)構(gòu)開展自行調(diào)查。

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4.多項(xiàng)選擇題農(nóng)信社在辦理哪些業(yè)務(wù)時,需要核對相關(guān)個人出示的有效身份證件,且應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查?()

A.客戶基本信息的建立、變更業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.賬戶及密碼的凍結(jié)和解凍
D.大額現(xiàn)金的預(yù)約

5.多項(xiàng)選擇題建立橫向到邊、縱向到底的案防網(wǎng)絡(luò),柜員與柜員之間要相互監(jiān)督,千萬不能有()的行為。

A.以習(xí)慣當(dāng)作自然
B.以感情高于規(guī)章
C.以關(guān)系凌駕原則
D.以信任代替監(jiān)督

最新試題

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時,應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證,柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的,必須由客戶補(bǔ)充多套。如有多余的印鑒卡,可以妥善保存,以供日后使用。

題型:判斷題

上級案防牽頭部門在對分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險事件和案件的調(diào)查過程中,應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況,決定以適當(dāng)?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán),不得為逃避責(zé)任以民事訴訟替代刑事訴訟。

題型:判斷題

每日營業(yè)終了,柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證,由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點(diǎn),雙人核對,雙人裝箱,雙人加鎖,并作好交接登記,確保賬、實(shí)、簿相符,做到日清日結(jié)。

題型:判斷題

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所,嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了,要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

題型:判斷題

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中,可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

題型:判斷題

物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證,不包含沒收的假幣。

題型:判斷題

營業(yè)終了,所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中,隨款箱一起入庫保管。

題型:判斷題

開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理,不允許代辦,批量開卡除外。

題型:判斷題

自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前,管理員必須進(jìn)行實(shí)地測試,檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確,測試無誤后方可投入使用。

題型:判斷題