單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施，不必經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人的批準？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)


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2.單項選擇題下列哪項不是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

A、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管

3.單項選擇題下列有關(guān)金融機構(gòu)受理反洗錢現(xiàn)場檢查的說法中錯誤的是哪一項？（）

A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務(wù)如實回答調(diào)查組所提出的任何問題，即使問題與調(diào)查事項無關(guān)
D、調(diào)查組需要對相關(guān)文件進行封存的，金融機構(gòu)應(yīng)當與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章

4.單項選擇題下列哪項不是中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中采取詢問措施必須滿足的條件？（）

A、詢問必須在金融機構(gòu)的營業(yè)場所進行
B、詢問的事項必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關(guān)的事項
C、詢問的對象僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章

5.單項選擇題以下哪項不是中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的方式？（）

A、提交報告
B、現(xiàn)場檢查
C、非現(xiàn)場監(jiān)管
D、約見談話

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