涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。