以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。