A.戰(zhàn)略管理
B.營運操作
C.內(nèi)部審計
D.技術支撐
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A.經(jīng)營能力
B.管理水平
C.風險狀況
D.業(yè)務發(fā)展需要
A.制衡性原則
B.審慎性原則
C.相匹配原則
D.全控制原則
A.應用反洗錢系統(tǒng)進行大額交易和可疑交易的補錄補正,做好大額交易和可疑交易報告工作
B.負責指導和督促轄內(nèi)郵政機構和代理網(wǎng)點依法合規(guī)做好大額交易和可疑交易報告工作
C.研究制定本行大額和可疑交易管理辦法、工作流程和控制措施,建立健全大額和可疑交易內(nèi)部控制制度
D.有管理職能的一級支行和營業(yè)網(wǎng)點負責組織轄內(nèi)大額和可疑交易工作的宣傳培訓和監(jiān)督檢查
A.隨機檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查
A.黨政主要領導人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負責人
最新試題
董事會下設的()()或?qū)iT設立的()對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
違反印章管理規(guī)定,有下列哪些行為的,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。
代理機構終止營業(yè)的,應收回所有()。
代理機構所有業(yè)務憑證,應由郵儲銀行統(tǒng)一印制,并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的()、()、()、()等制度。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些()。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定,在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示()等。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機制,包括對()、()、()、()等,確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機構的要求。
商業(yè)銀行()及()應采取有效措施,確保內(nèi)部審計結果得到充分利用,整改措施得到及時落實。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有()
嚴禁()、()、()他人違規(guī)操作。