填空題

風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)對全行(社)反洗錢工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理、檢查、督促及實(shí)施;督促分支機(jī)構(gòu)做好反洗錢日常數(shù)據(jù)收集、上報(bào)工作,及時(shí)甄別、報(bào)送(),調(diào)查和處理洗錢案。

答案: 可疑交易信息
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