單項(xiàng)選擇題按照反洗錢(qián)相關(guān)法律規(guī)定．金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶（），進(jìn)行核對(duì)并登記。

A．出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
B．提前預(yù)約，說(shuō)明辦理現(xiàn)金匯款等業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、金額
C．出示真實(shí)有效的身份證件及戶籍證明
D．出示真實(shí)有效的身份證件及相關(guān)交易結(jié)算憑證


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的．處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A．未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B．未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C．未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
D．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的

2.單項(xiàng)選擇題儲(chǔ)戶辦理存單、存折掛失，（）。

A．必須到該存單、存折的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)書(shū)面申請(qǐng)掛失
B．可以到我行的所有網(wǎng)點(diǎn)書(shū)面申請(qǐng)掛失
C．可以到我行實(shí)現(xiàn)通存通兌網(wǎng)點(diǎn)書(shū)面申請(qǐng)掛失
D．必須在同城內(nèi)我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)書(shū)面申請(qǐng)掛失

3.單項(xiàng)選擇題教育儲(chǔ)蓄的對(duì)象（儲(chǔ)戶）為（），實(shí)行實(shí)名制。

A．在校小學(xué)、中學(xué)、大學(xué)學(xué)生
B．在校小學(xué)四年級(jí)（含四年級(jí)）以上學(xué)生
C．在校學(xué)生家長(zhǎng)
D．只包括高中學(xué)生、大學(xué)生、研究生

4.單項(xiàng)選擇題教育儲(chǔ)蓄存款存期分為（）。

A．一年、三年、六年
B．一年、三年、五年
C．三年、五年、八年
D．一年、二年、五年

5.單項(xiàng)選擇題教育儲(chǔ)蓄本金合計(jì)最高限額為（）。

A．2萬(wàn)元
B．3萬(wàn)元
C．5萬(wàn)元
D．10萬(wàn)元

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