A.傳統(tǒng)的主導型案件占比下降
B.被利用型案件風險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)
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A.啟動應急預案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協(xié)助管控資產(chǎn)
C.積極維護穩(wěn)定、強化輿論引導
D.及時報告總結、加強信息報送
A.重點問題
B.重點機構
C.重點人員
D.重點渠道
A.查人員
B.查保單
C.查產(chǎn)品
D.查單證
E.配合做好轉賬繳費
F.配合做好回訪
A.主導型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件
A.未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金
B.通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳
C.承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報
D.向社會公眾即社會不特定對象吸收資金
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()