判斷題有權(quán)人審批應(yīng)使用全名,不得以姓氏代替。

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2.多項(xiàng)選擇題錄音電話核實(shí)應(yīng)打印錄音電話核實(shí)記錄單,核實(shí)記錄應(yīng)包括()

A.核實(shí)人姓名
B.核實(shí)電話
C.核實(shí)事項(xiàng)
D.核實(shí)結(jié)果

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)存在下列情形的企業(yè),營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)盡職調(diào)查,對(duì)確實(shí)存在可疑情況的,有權(quán)拒絕開戶()

A.配合銀行客戶身份識(shí)別和開戶審核
B.開卡理由不合理
C.有組織同時(shí)或分批開戶
D.開戶業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款()均不允許代辦。

A.購買
B.撤單
C.查詢
D.憑證配發(fā)

5.多項(xiàng)選擇題“不動(dòng)戶轉(zhuǎn)久懸戶清單”內(nèi)容,應(yīng)包含()等信息。

A.客戶名稱
B.賬號(hào)
C.截止XX年XX日賬戶余額
D.轉(zhuǎn)不動(dòng)戶日期

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客戶需要辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí),鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行業(yè)務(wù)受理人員指導(dǎo)客戶通過微信端發(fā)起業(yè)務(wù)申請(qǐng),待審核通過后,持開立賬戶類型所需的()等前往鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行進(jìn)行資料交付與審核。

題型:多項(xiàng)選擇題

按照《中原銀行員工違規(guī)行為處理辦法》進(jìn)行相應(yīng)處理的行為包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于采用現(xiàn)鈔交接方式的上門收款,下列說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

電子印章無需登記《重要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章使用保管情況登記簿》,由總行會(huì)計(jì)運(yùn)營部統(tǒng)一管理。

題型:判斷題

委派會(huì)計(jì)主管不得頂班替崗從事柜面業(yè)務(wù)操作;不得由支行行長及分管營銷工作的副行長(行長助理)兼任。

題型:判斷題

上門收款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)哪些部門進(jìn)行審批()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面收繳假幣時(shí),假幣章應(yīng)加蓋在假人民幣紙幣上或各種假硬幣、假外幣紙幣專用封裝袋封口處。

題型:判斷題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行辦理對(duì)公業(yè)務(wù)資料整理完畢后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行業(yè)務(wù)受理人員雙人將開戶申請(qǐng)書、印鑒卡、客戶提供證照復(fù)印件等資料封包,最遲于()將封包上交至管轄行會(huì)計(jì)主管或其指定人員,并通過《會(huì)計(jì)交接登記簿》進(jìn)行交接登記。

題型:單項(xiàng)選擇題

“錄音錄像復(fù)查月任務(wù)”應(yīng)在當(dāng)月完成,當(dāng)月未完成算作超期,任務(wù)超期后不允許補(bǔ)登。

題型:判斷題

行外設(shè)備維修/維護(hù)人員,如確需營業(yè)時(shí)間進(jìn)入重要會(huì)計(jì)區(qū)域內(nèi)維修、維護(hù)的,當(dāng)班柜員按程序登記、審核后,方可進(jìn)入。

題型:判斷題