多項選擇題個人結(jié)售匯經(jīng)辦柜員應嚴格履行崗位職責。對有下列違規(guī)行為的，應及時進行整改：（）

A.未經(jīng)允許擅自脫機操作，導致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進行錄入、修改、刪除、補錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認真審核材料并留存相關影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關管理規(guī)定的


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題個人直接投資外匯賬戶可開立賬戶幣別為（）。

A.美元
B.澳元
C.新加坡元
D.新西蘭元

2.多項選擇題以下哪項屬個人資本項下業(yè)務？（）

A.境外居民購買境內(nèi)商品房收結(jié)匯
B.境外居民出售境內(nèi)商品房購付匯
C.境內(nèi)個人向外國投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)收結(jié)匯（中轉(zhuǎn)外）
D.境內(nèi)個人收購外商投資企業(yè)股權(quán)資金購付匯（外轉(zhuǎn)中）

3.多項選擇題個人外匯結(jié)算賬戶允許辦理的外幣業(yè)務范圍包括（）。

A.跨境匯出匯款
B.轉(zhuǎn)賬取款后結(jié)匯
C.從同名儲蓄賬戶轉(zhuǎn)入（僅限對外支付，不得結(jié)匯）
D.申請或關聯(lián)網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行等

4.多項選擇題境內(nèi)代理機構(gòu)應持以下（）材料，到國家外匯管理局所在地分局統(tǒng)一辦理個人參與股權(quán)激勵計劃的外匯登記。

A.書面申請，并附《境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計劃外匯登記表》
B.境外上市公司相關公告等能夠證明股權(quán)激勵計劃真實性的證明材料
C.境內(nèi)公司授權(quán)境內(nèi)代理機構(gòu)統(tǒng)一辦理個人參與股權(quán)激勵計劃的授權(quán)書或協(xié)議
D.境內(nèi)公司出具的個人與雇傭或勞務關系屬實的承諾函
E.境外同一人收到境內(nèi)多筆匯款

5.多項選擇題境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計劃業(yè)務中，股權(quán)激勵方式包括：（）

A.員工持股計劃
B.股票期權(quán)計劃
C.上述兩種均是