A.提供虛假資料或惡意騙取銀行信用的行為；
B.有未結(jié)清貸款劃為次級類（含）以下或有未結(jié)清核銷、置換貸款的；
C.首次與本社發(fā)生信貸關(guān)系且信用報告所列任一貸款記錄“最高逾期期數(shù)”大于3（含）的，提供無惡意違約證明的除外；
D.被法院強(qiáng)制執(zhí)行償還本社債務(wù)的；
E.業(yè)主、投資人、承包人、承租人正在被勞動教養(yǎng)的或吸毒的；
F.涉嫌犯罪被立案偵查或被紀(jì)委“雙規(guī)”的或因犯罪受到法律處罰的；

A.通過銷售或購買理財產(chǎn)品方式調(diào)節(jié)監(jiān)管指標(biāo)，進(jìn)行監(jiān)管套利；將理財產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷售；
B.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產(chǎn)品；通過理財產(chǎn)品進(jìn)行利益輸送；
C.挪用客戶認(rèn)購、申購、贖回資金；銷售人員代替客戶簽署文件；
D.中國銀監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形。

A.充分了解和認(rèn)識對理財相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定；
B.遵守理財業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)或守則；
C.掌握理財產(chǎn)品的特性，充分認(rèn)識市場；
D.具備相應(yīng)的學(xué)歷水平和工作經(jīng)驗；
E.具備監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格。

A.信用卡（透支部分）
B.承兌
C.貼現(xiàn)

A.“2622-將委托及代理負(fù)債業(yè)務(wù)”貸方余額與“1392-委托及代理資產(chǎn)業(yè)務(wù)”借方余額軋差數(shù)據(jù)統(tǒng)計；
B.2012-匯出匯款”科目納入各項存款統(tǒng)計；
C.“20170101-銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)存放活期”納入各項存款統(tǒng)計；
D.“2011-應(yīng)解匯款”科目納入各項存款統(tǒng)計。